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山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2021年12月8日召開2021年第二次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：

一、會議時間：2021年12月8日（星期三）9時開始

二、會議地點：鄒平市臨池鎮郭莊村工業園公司三樓會議室

三、會議審議事項：

1.審議《關于公司向銀行申請借款和授信額度的議案》；

2.審議《關于贖回優先股股票的議案》；

3.審議《關于修訂<公司章程>的議案》；

4.審議《因董事王正先生、李冬梅女士辭職增選馬麗麗為公司董事的議案》；

5.審議《關于增選公司獨立董事的議案》；

   5.1關于增選李洪武先生為公司獨立董事的議案；

   5.2關于增選李昌振先生為公司獨立董事的議案；

   5.3關于增選劉衛平先生為公司獨立董事的議案。

6.審議《關于增選趙東方為公司股東代表監事的議案》

7.審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理優先股贖回、工商登記備案等手續的議案》。

四、會議登記事項

1.登記方式

（1）自然人股東持本人身份證原件及復印件辦理登記手續；

（2）機構股東由法定代表人（負責人）親自出席的，須持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人（負責人）資格證明、法定代表人（負責人）身份證原件及復印件辦理登記手續；

（3）委托代理人出席的，代理人須持本人身份證原件及復印件、授權委托書原件、委托人身份證（營業執照）復印件辦理登記手續。

2.登記時間：2021年12月8日8:00至8:50。

3.登記地點：鄒平市臨池鎮郭莊村工業園公司三樓會議室

4.聯系人及聯系方式：

 聯系人：陳靜  電話：0543-8178089

 特此通知各股東，屆時請按時參加。

附注：凡公司股東，均可由本人或本人書面委托的代理人出席本次大會，并行使表決權。如書面委托代理人出席股東會議，請按照本函附件的格式簽署委托書，委托代理人憑委托書正本參加股東會議（委托書格式見附件）。

                               

山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司

                                        2021年11月22日