山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司股東：
山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于 2022 年 6 月8 日召開 2021 年年度股東大會，現將有關事宜通知如下：
一、會議時間：2022 年 6 月 8 日 9 時開始
二、會議地點：鄒平市臨池鎮郭莊村工業園公司三樓會議室
三、會議方式：現場會議與線上會議相結合的方式，線上會議為騰訊會議參會，騰訊會議號為：413 339 354；線上方式參加股東大會的股東應于會議結束后
當天將表決票掃描件發送至公司指定郵箱：sdhengjia2022@163.com，并于會議后將會議登記材料及表決票紙質材料郵寄至公司。
四、會議審議事項：
1、審議《關于公司 2021 年度董事會工作報告的議案》
2、審議《關于公司 2021 年度監事會工作報告的議案》
3、審議《2021 年年度報告的議案》
4、審議《2021 年度利潤分配方案的議案》
5、審議《關于 2021 年度財務決算報告的議案》
6、審議《關于 2022 年度財務預算報告的議案》
7、審議《關于公司申請銀行貸款的議案》
8、審議《關于公司重大項目投資的議案》
9、審議《關于聘請會計師事務所的議案》
獨立董事將在本次年度股東大會做述職報告。
五、聯系人及聯系方式：
聯系人：陳靜 電話：0543-8178089
六、會議登記方式
1、登記方式：
出席現場會議的股東應持以下文件辦理登記：法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記。個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、證券賬戶卡或持股憑證、代理人身份證。
通過騰訊會議參會的股東應由自然人股東本人或機構股東的法定代表人（負責人）本人親自參加，應于2022年6月8日8點前將自然人股東身份證掃描件、機構股東的營業執照掃描件、法定代表人（負責人）身份證掃描件發送至公司指定郵箱∶sdhengjia2022@163.com
2、登記日期∶2022年6月8日8點3、登記地點∶公司三樓會議室特此通知各股東，屆時請按時參加。
附注∶凡公司股東，均可由本人或本人書面委托的代理人出席本次大會，并行使表決權。如書面委托代理人出席股東會議，請按照本函附件的格式簽署委托書，委托代理人憑委托書正本參加股東會議（委托書格式見附件）
山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司
2022年5月19日
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