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山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司 召開 2021 年年度股東大會的通知
2021-05-19 423

山(shan)東恒嘉高純(chun)鋁業科技股(gu)份有限公(gong)司股(gu)東:
山東恒嘉高(gao)純(chun)鋁業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)將于 2022 年 6 月8 日召開 2021 年(nian)年(nian)度股東大會(hui),現將(jiang)有關事宜通知如(ru)下:
一、會議時間(jian):2022 年 6 月 8 日(ri) 9 時開始
二、會議地點(dian):鄒平市(shi)臨池鎮郭莊村工業園公司三樓(lou)會議室
三(san)、會(hui)(hui)議方式(shi):現場會(hui)(hui)議與線上會(hui)(hui)議相結合的方式(shi),線上會(hui)(hui)議為騰(teng)訊(xun)會(hui)(hui)議參會,騰訊會議號為:413 339 354;線上方式參加股東大會的股東應于會議結束后
當天將(jiang)表(biao)決票掃描件發送至(zhi)公司指定郵箱:sdhengjia2022@163.com,并于會議后將會議登記材料(liao)及表決票紙質材料(liao)郵寄至公司。
四、會議(yi)審議(yi)事項:
1、審(shen)議(yi)《關(guan)于公司(si) 2021 年度董事會工作報(bao)告的議(yi)案》
2、審議(yi)《關于(yu)公(gong)司(si) 2021 年(nian)度監(jian)事會工(gong)作報(bao)告的議(yi)案》
3、審議《2021 年(nian)年(nian)度(du)報(bao)告的(de)議案》
4、審議《2021 年度利(li)潤分配方案(an)的議案(an)》
5、審議(yi)《關(guan)于 2021 年度財務(wu)決算(suan)報(bao)告(gao)的議(yi)案》
6、審議《關于(yu) 2022 年度財務預算報告的議案》
7、審議《關于公司申請銀行貸款的議案》
8、審(shen)議(yi)(yi)《關于公司重大項目投資的議(yi)(yi)案》
9、審議《關于聘(pin)請會(hui)計師事務所的議案》
獨立董事(shi)將在本(ben)次(ci)年(nian)度股(gu)東大會做述(shu)職報告(gao)。
五、聯系(xi)人及聯系(xi)方式:
聯系人:陳靜(jing) 電話:0543-8178089
六、會議(yi)登(deng)記方式
1、登記方式:
   出席現場(chang)會議的股東應持(chi)以(yi)下文件辦理登記:法(fa)人股東代(dai)表憑法(fa)人持(chi)股憑證、證券賬戶(hu)卡、法(fa)定代表(biao)人證明書或法(fa)人授(shou)權委托書、營業(ye)執照復印件和出席者身份證(zheng)辦理(li)登(deng)記。個人股東持本人身份證(zheng)、證(zheng)券賬戶(hu)卡、持股憑證(zheng)辦理(li)登(deng)記;由代理人(ren)代表自然人(ren)股(gu)東(dong)出席本(ben)次會議的,應出示委(wei)托(tuo)人(ren)身份證(復印(yin)件(jian))、委(wei)托(tuo)人(ren)親筆簽署的授權委(wei)托(tuo)書(shu)、證券(quan)賬戶卡或持股(gu)憑(ping)證、代理人(ren)身份證。
  通過騰訊(xun)會議(yi)參(can)會的(de)股(gu)(gu)東應由自然人(ren)股(gu)(gu)東本(ben)人(ren)或(huo)機構股(gu)(gu)東的(de)法(fa)定代(dai)表人(ren)(負責人(ren))本(ben)人(ren)親自參(can)加,應于2022年6月8日8點前將(jiang)自然人(ren)股(gu)(gu)東身份證掃描(miao)(miao)件(jian)、機構股(gu)(gu)東的(de)營業(ye)執照掃描(miao)(miao)件(jian)、法(fa)定代(dai)表人(ren)(負責人(ren))身份證掃描(miao)(miao)件(jian)發送至公司指定郵箱∶sdhengjia2022@163.com
2、登記日期∶2022年6月8日8點3、登記地點∶公司三樓會議室(shi)特此通知各股東(dong),屆時(shi)請按(an)時(shi)參加(jia)。
附(fu)注∶凡(fan)公司股東,均可(ke)由本人或本人書面委(wei)托的代理人出席本次大會(hui)(hui),并(bing)行使表決權。如書面委(wei)托代理人出席股東會(hui)(hui)議(yi),請按(an)照本函附(fu)件的格(ge)式簽署委(wei)托書,委(wei)托代理人憑(ping)委(wei)托書正本參加股東會(hui)(hui)議(yi)(委(wei)托書格(ge)式見(jian)附(fu)件)
山東恒嘉(jia)高(gao)純鋁業科技股(gu)份有限(xian)公司
2022年5月19日(ri)



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