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山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司 召開2022年年度股東大會的通知
2022-04-04 174

山(shan)東恒嘉(jia)高純鋁業(ye)科(ke)技股份有(you)限(xian)公司股東:

山東(dong)恒嘉高(gao)純鋁業科技股份有限公司(以下簡稱公(gong)司)將于(yu)2023425召開(kai)2022年(nian)度股東大會,現將有關事(shi)


宜(yi)通知如下:



一、會議時間:2023年(nian)4259時開始

、會議地點:鄒平(ping)市臨池(chi)鎮郭莊村工業園(yuan)公司三樓會議室

三(san)會(hui)議(yi)方式:現(xian)場會(hui)議(yi)。

、股權登記日:2023年(nian)419日(ri)

、出席(xi)對(dui)象(xiang):

1、在(zai)股(gu)(gu)(gu)權登記(ji)日(ri)持有(you)公司股(gu)(gu)(gu)份(fen)的普通股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東或其代理人;

截至(zhi)股(gu)權(quan)登(deng)記(ji)日登(deng)記(ji)在冊的(de)公司(si)全體普(pu)通股(gu)股(gu)東(dong)均有權(quan)出席(xi)本次股(gu)東(dong)大會,并可以委(wei)托代(dai)理人(ren)出席(xi)會議和參(can)加表決,該股(gu)東(dong)代(dai)理人(ren)不必是(shi)公司(si)的(de)股(gu)東(dong)。

2、公司董(dong)事(shi)、監事(shi)和(he)高(gao)級(ji)管理人員。

3、公司邀(yao)請的(de)其(qi)他人員(yuan)。

    會議審議事項:

1、審議(yi)《關于公司2022年(nian)度董事(shi)會(hui)工作報(bao)告的議案》

2、審議《關于(yu)公司2022年(nian)事會(hui)工作報(bao)告的議(yi)案》

3、審議《關于2022年(nian)年度報(bao)告的議案(an)》

4、審議《關于2022度財務決算報(bao)告的(de)議(yi)案》

5、審議《關于(yu)2023年度財務(wu)預(yu)算報(bao)告的(de)議案》

6、審議《關(guan)于預計2023年度日常(chang)性關(guan)聯(lian)交易的議案》

7、審議(yi)《關(guan)于公司申請(qing)銀行貸款的議(yi)案》

8、審議(yi)(yi)《關于聘(pin)請會(hui)計師事(shi)務所的議(yi)(yi)案(an)》

獨(du)立董事將在本次年度股東大會做述職報告。

、聯(lian)系人及聯(lian)系方式:




 聯系人:陳靜  電話:0543-8178089




、會議登記(ji)方式

1、登記方式:



   出席現場(chang)會議的股東(dong)應持(chi)(chi)以下文(wen)件辦理登記:法人股東(dong)代表憑(ping)法人持(chi)(chi)股憑(ping)證、法定代(dai)表人證明書或(huo)法人授權委托

書(shu)、營業執照復印件(jian)和(he)出席者身份證(zheng)辦理登(deng)記(ji)(ji)。個人股東持本人身份證(zheng)(zheng)、持股憑證(zheng)(zheng)辦理登(deng)記(ji)(ji);由代理人代表自然

人(ren)股東(dong)出席本次會議(yi)的,應出示委(wei)托人身份證(復印件)、委(wei)托人親(qin)筆簽署的授權委(wei)托書(shu)、持股憑證、代理(li)人

身(shen)份證。

     2、登記日期:20234258


 3、登記地點(dian):公司三樓(lou)會議室



   特此(ci)通知各股東,屆(jie)時請按時參加。



附注(zhu):凡公司(si)股東(dong),均可(ke)由本(ben)人或本(ben)人書面委托(tuo)的代理人出席本(ben)次大會,并行使表決權。





如書面(mian)委(wei)(wei)托代理(li)人出(chu)席(xi)股東(dong)會議,請(qing)按照(zhao)本(ben)函附件(jian)的(de)格式簽署委(wei)(wei)托書,委(wei)(wei)托代理(li)人憑委(wei)(wei)托書正本(ben)參加(jia)股東(dong)會議




(委托(tuo)書格式見附(fu)件)。

                        ;       

山東恒嘉高純(chun)鋁業(ye)科技股份有限公司


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