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山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司股東：

山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2023年4月25日召開2022年年度股東大會，現將有關事

宜通知如下：

一、會議時間：2023年4月25日9時開始

二、會議地點：鄒平市臨池鎮郭莊村工業園公司三樓會議室

三、會議方式：現場會議。

四、股權登記日：2023年4月19日

五、出席對象：

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至股權登記日登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司邀請的其他人員。

    六、會議審議事項：

1、審議《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

2、審議《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

3、審議《關于2022年年度報告的議案》

4、審議《關于2022年度財務決算報告的議案》

5、審議《關于2023年度財務預算報告的議案》

6、審議《關于預計2023年度日常性關聯交易的議案》

7、審議《關于公司申請銀行貸款的議案》

8、審議《關于聘請會計師事務所的議案》

獨立董事將在本次年度股東大會做述職報告。

七、聯系人及聯系方式：

 聯系人：陳靜  電話：0543-8178089

八、會議登記方式

1、登記方式：

   出席現場會議的股東應持以下文件辦理登記：法人股東代表憑法人持股憑證、法定代表人證明書或法人授權委托

書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記。個人股東持本人身份證、持股憑證辦理登記；由代理人代表自然

人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、持股憑證、代理人

身份證。

     2、登記日期：2023年4月25日8點

 3、登記地點：公司三樓會議室

   特此通知各股東，屆時請按時參加。

附注：凡公司股東，均可由本人或本人書面委托的代理人出席本次大會，并行使表決權。

如書面委托代理人出席股東會議，請按照本函附件的格式簽署委托書，委托代理人憑委托書正本參加股東會議

（委托書格式見附件）。

                               

山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司

                                                                                                                       2023年4月4日